| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 10FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 64/2007 zwołanie ZWZ Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ…: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz") zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzieÅ„ 3 wrzeÅ›nia 2007 r., na godz. 12.00 (dalej "Walne Zgromadzenie"), które to Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu MDM w Warszawie, Pl. Konstytucji 1, sala Upstairs, z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006.
5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku.
6) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2006,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006,
c. podział zysku,
d. udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006,
e. udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego.
8) Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień uchwały nr 18/2007 NWZ Funduszu z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości Funduszu.
9) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Funduszu ze spóÅ‚kÄ… ZENERIS SA oraz w sprawie zmiany statutu.
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d przedstawia propozycje zmian w statucie spóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie art. 9 statutu Funduszu:
"9.1 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi 547.553,40 (sÅ‚ownie: pięćset czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy pięćset pięćdziesiÄ…t trzy i 40/100) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 5.475.534 (sÅ‚ownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy pięćset trzydzieÅ›ci cztery) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał akcyjny może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.
3. Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Proponowane brzmienie art. 9 Statutu Funduszu:
"9.1 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 2.536.199,80 (sÅ‚ownie: dwa miliony pięćset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t dziewięć 80/100) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 25.361.998 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia pięć milionów trzysta sześćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t osiem) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zÅ‚oty każda, z czego:
a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy pięćset trzydzieÅ›ci cztery) akcji stanowiÄ… akcje serii A (akcje serii A);
b) 19.886.464 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów osiemset osiemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t cztery) akcji stanowiÄ… akcje serii B;
2. Kapitał akcyjny może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.
3. Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
ZarzÄ…d Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 sierpnia 2007 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych tego akcjonariusza.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)
| |
|
