| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 10FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 36/2006 zwołanie ZWZ Foksal NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 31 października 2006 roku, które to Walne odbędzie się w Warszawie w Hotelu MDM, przy Pl. Konstytucji 1, Sala Elektorska o godz.16.30
Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2005,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005,
c) podział zysku,
d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
8) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu.
10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych.
11) Rozpatrzenie przygotowanego przez Radę Nadzorczą zalecenia i projektu uchwały dotyczącej likwidacji lub przekształcenia Funduszu.
12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w Statucie Funduszu:
Zastąpienie dotychczasowej treści art. 9 ust. 1 Statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda".
- nowym zapisem w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy i 40/100) złotych i dzieli się na 5.475.534 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda".
Informacja dodatkowa
:
Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Funduszu na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectw depozytowych, wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
