| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 10FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 11/2006 Projekty uchwał na NWZ Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, (dalej jako "Fundusz"), przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 14 kwietnia 2006 r.:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana [***]
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1) [***],
2) [***],
3) [***].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 marca 2006 roku Nr. 59 poz. 3263.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku
w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż [***] (słownie: [***]) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.
2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpóźniej do dnia [***]. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu.
3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust.2 wyniesie [***] (słownie: [***]) złotych.
§2
Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 kwietnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem §2 niniejszej uchwały.
§2
Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego ….
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744)
| |
|
