| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 10FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 37/2005 projekty uchwał na ZWZ Foksal NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 05 sierpnia 2005r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [****].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1) [***]
2) [***]
3) [***]
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 06 lipca 2005 r. Nr 130, poz. 7861.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 249.088.139,70 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć 70/100) złotych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 157.223.290,26 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 26/100) złotych,
4) pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 223.541.807,19 (zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.645.935,67 (sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 67/100) złotych,
5) rachunek przepływów dwieście dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem 19/100) złotych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku,
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia rozdysponować wypracowany zysk netto Funduszu zysk netto Funduszu za 2004 rok w kwocie 157.223.290,26 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 26/100) złotych oraz zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 7.529.342,48 (siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 48/100) złotych, w następujący sposób:
1/ zrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 154.608.980,13 zł oraz zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 7.529.342,48 zł zostanie przeznaczony na dywidendę oraz kapitał zapasowy w następujących wysokościach:
• kwota 30.598.569,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Funduszu (tj. 1,90 zł na jedną akcję);
• kwota 131.539.753,61 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy;
2/ niezrealizowany zysk netto za 2004 r. w wysokości 2.614.310,13 zł zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych.
§2
Dzień dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2005 roku.
§3
Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 07 września 2005 roku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 marca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Łukaszowi Ingielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mieczysławowi Tarczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Pawłowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Janinie Moszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Henrykowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi Obłój absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Romanowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 października 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Ubysz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 października 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, postanawia umorzyć w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bez wynagrodzenia 5.365.307 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem) akcji własnych Funduszu, będących akcjami na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a których wartość nominalna wynosi 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda.
§2
Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek Zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu.
§3
W związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu, ulega obniżeniu kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych, o kwotę 536.530,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści 70/100) złotych do kwoty 1.610.451 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego Funduszu odpowiada wartości nominalnej umorzonych akcji, zaś celem obniżenia kapitału zakładowego Funduszu jest uwzględnienie w kapitale zakładowym Funduszu umorzenia akcji własnych Funduszu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w Statucie Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje
§ 1
Skreśla się art. 8 ust. 5 Statutu Funduszu w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."
§ 2
Art. 9 ust. 1 statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda" otrzymuje nowe, następujące brzmienie "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda."
§ 3
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych w Statucie Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Funduszu [****]
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Rady Nadzorczej Funduszu [****]
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
| |
|
