| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 10FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 35/2005 zwołanie ZWZ Foksal NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariuszy, na dzień 05 sierpnia 2005r. na godz. 16.30 Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Hotelu Grand w Warszawie, przy ul. Kruczej 28 w sali "A", z następującym porządkiem obrad:
1/ otwarcie walnego zgromadzenia;
2/ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4/ wybór komisji skrutacyjnej;
5/ przyjęcie porządku obrad;
6/ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004;
7/ przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 jak też wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku;
8/ podjęcie uchwał w przedmiocie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004,
c/ podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych,
d/ udzielenie członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004,
e/ udzielenie członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004:
9/ podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu;
10/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu;
11/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych;
12/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
13/ zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 28 lipca 2005 r. do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 18.
| |
|
