| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 14/2005 treść projektów uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na 04.03.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 04 marca 2005r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 04 marca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .........
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 04 marca 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1) ......
2) ......
3) ......
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 04 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lutego 2005 r. Nr 25 poz. 1300.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 04 marca 2005 roku
w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż ...... (słownie: .......) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż ..... (słownie: .....) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.
2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpóźniej do dnia ..... Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu.
3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust. 2 wyniesie ..... (słownie: .....) złotych.
§2
Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 04 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.
§2
Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego .....
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
