| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2008 roku
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 r., w skład którego wchodzą:
•bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:125 984 892,51 zł ,
•rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości:
6 528 403,18 zł,
•informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 r.
•zestawienie zmian w kapitale własnym
•rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755 572,29 zł ,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie podziału zysku netto za rok 2008
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Ustala się, że zysk netto Spółki za 2008 r. w kwocie 6 528 403,18 zł podzielony zostanie w sposób następujący:
1.Kwota 3 324 931,18 zł. zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2009
2.Kwota 3 203 472,00 zł. zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Dywidenda w roku 2009 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5 668 560,00zł. Na kwotę tę składają się:
1.Kwota 3 324 931,18 zł z zysku za rok 2008,
2.Kwota 2 343 628,82 zł z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
§ 2
Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2009 r.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 28 lipca 2009 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Falk Hawig udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VII kadencji.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki i na podstawie wyników wyborów reprezentantów pracowników do Rady Nadzorczej oraz w związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 22 czerwca 2009 Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie:
Pan Zbigniew Robak,
Pan Edward Gutowski,
Pan Carl-Ernst Giesting,
Pan Friedhelm Wiegelmann,
Pan Toni Levak,
Pan Sven Schulze,
Pan Józef Piętoń.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
§38 ust. 1, pkt. 5 §100 ust. 6
| |
|
