| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2007 roku
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2007 r., w skład którego wchodzą:
•bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:
113 357 689,66 zł,
•rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości:
5 910 223,49 zł,
•informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r.,
•zestawienie zmian w kapitale własnym,
•rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 079,41 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie podziału zysku netto za rok 2007
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Ustala się, że zysk netto Spółki za 2007 r. w kwocie 5 910 223,49 zł podzielony zostanie w sposób następujący:
1.Kwota 5.668.560,00zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2007 na rzecz Akcjonariuszy Spółki.
2.Kwota 241 663,49zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
Dywidenda w roku 2008 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.
§ 2
Dniem dywidendy będzie 4 lipca 2008 r.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 22 lipca 2008 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2007
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając
na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof oraz Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2007.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Prof. Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku,
b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
c) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
d) Panu Carl Ernst Giesting, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007r.,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007r.,
e) Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
f) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Falk Hawig, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku,
g) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku,
h) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
i) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
VI kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Falk Hawig jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Toni Levak w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
VI kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią Irmgard Lawnik jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez nią rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Sven Schulze w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
§39 ust. 1, pkt. 5 §97 ust. 6
| |
|
