| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2006 roku
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006 r., w skład którego wchodzą:
•bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:
120 796 913,30 zł ,
•rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości:
5 925 104,50 zł,
•informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006 r.
•zestawienie zmian w kapitale własnym
•rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 668 280,35 zł ,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie podziału zysku netto za rok 2006 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Ustala się, że zysk netto Spółki za 2006 r. w kwocie 5 925 104,50 zł podzielony zostanie w sposób następujący:
1. Kwota 4 532 147,71 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w
latach następnych.
2. Kwota 1.392.956,79 zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2007.
Dywidenda w roku 2007 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5.668.560,00 zł. Na kwotę tę składają się:
1. Kwota 1.392.956,79 zł z zysku za rok 2006,
2. Kwota 4.275.603,21 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w
latach następnych.
§ 2
Dniem dywidendy będzie 2 lipca 2007 r.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 16 lipca 2007 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2006
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2006
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Prof.
Karl-Heinz Klawunn,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik, - Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Friedrich-Josef Glatzel,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Franz Holtgreve,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Michałowi Żak,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Prof. Karl-Heinz Klawunn jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Falk Hawig w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Romualda Sawicz jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z Członkowstwa w Radzie Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana dr Jerzego Góra w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI Kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna :RMF z dnia 19.10.2005 r., §39 ust. 1, pkt. 5 §97 ust. 6
| |
|
