| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin"S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2005 r.
Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2004 roku
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2004 r., w skład którego wchodzą:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 132.173.450,57 zł (sto trzydzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
• rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.538.815,29 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
• rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. o kwotę: 1.377.534,87 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.527.623,07 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i siedem groszy),
• informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 3
w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Ustala się, że zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 5.538.815,29 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) podzielony zostanie w sposób następujący:
1. Kwota 4.222.797,38 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
2. Kwota 1.316.017,91 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2005.
Dywidenda w roku 2005 zostanie wypłacona w wysokości 1,75 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5.511.100,00 zł (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sto złotych). Na kwotę tę składają się:
1. Kwota 1.316.017,91 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) z zysku za rok 2004.
2. Kwota 4.195.082,09 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy) zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
§ 2
Dniem dywidendy będzie czternasty lipca dwa tysiące piątego roku (14-07-2005 r.).
Dniem wypłaty dywidendy będzie dwudziesty dziewiąty lipiec dwa tysiące piątego roku (29-07-2005 r.).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Panu Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004:
- za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
- za okres od 1.07.2004 r. do 31.10.2004 r. Członka Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Zbigniewowi Robak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Markus Hannig udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.07.2004 r. do 31.08.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Januszowi Minorowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
"Strata z lat ubiegłych" wynikająca z utworzenia rezerwy w 2004r. na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1.362.285,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) pokryta zostanie z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
w sprawie przeniesienia kwoty z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.11 Statutu Spółki wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 42.742,00 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote) z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
