| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2005 r.
Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2004 roku
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2004 r., w skład którego wchodzą:
bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 132 173 450,57 zł,
rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 538 815,29 zł,
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2004 r. - 31.12.2004 r. na kwotę: 1 377 534,87 zł
informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Ustala się, że zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 5 538 815,29 zł podzielony zostanie w sposób następujący:
1. Kwota 4 222 797,38 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
2. Kwota 1 316 017,91 zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2005.
Dywidenda w roku 2005 zostanie wypłacona w wysokości 1,75 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5 511 100,00 zł. Na kwotę tę składają się:
1. Kwota 1 316 017,91 zł z zysku za rok 2004,
2. Kwota 4 195 082,09 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
§ 2
Dniem dywidendy będzie 14 lipiec 2005 r.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipiec 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pwłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Panu Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004:
- za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
- za okres od 1.07.2004 r. do 31.10.2004 r. Członka Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Markus Hannig , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.07.2004 r. do 31.08.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Januszowi Minorowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art.396 Kodeksu spółek handlowych i §23 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki - uchwala co następuje:"strata z lat ubiegłych" wynikająca z utworzenia rezerwy w 2004r na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1 362 285,00 zł ( słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) pokryta zostanie z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
w sprawie przeniesienia kwoty z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na
podstawie art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt.11 Statutu Spółki wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 42 742 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote) z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę rezygnację
Pana ......................................., z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki powołuje w jego miejsce do Rady Nadzorczej V kadencji
Pana/Panią ........................................ .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
