BERLING (BRG) komunikat - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BERLING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-26

Skrócona nazwa emitenta

BERLING S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BERLING S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 25 czerwca 2010r. w Warszawie.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia
"Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła
Marczuka. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------
Wiceprzewodniczący rady nadzorczej stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o wyborze komisji skrutacyjnej
"Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na członków Komisji
Skrutacyjnej Annę Krotowską i Radosława Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z
dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o przyjęciu porządku obrad
"Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w
dniu 21.05.2010 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." -----------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009
"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009
"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie
z dniem podjęcia" --------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Berling za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling
za rok obrotowy 2009
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po
rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok
obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za 2009 r.
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Berling za 2009 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom zarządu spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hannie Berling –
Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia". ----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom zarządu spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi
Ciechańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia
31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." -----------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
"Niniejszym, zgodnie z art. 45 pkt 1a Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia, Ŝe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy
od sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." -----
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie
8.151.000 PLN (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w całości na kapitał
zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2009
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po
rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. postanawia zatwierdzić
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. zawierające: ocenę sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosek
Zarządu dotyczący podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być
przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w Ŝycie z
dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Tomaszowi Berling – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w
Ŝycie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Marczuk – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Berling – członkowi Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w
Ŝycie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Jerzemu Stec – członkowi Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z
dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela
absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o zmianach w składzie osobowym rady nadzorczej spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 370 § 1 w związku z art. 386 § 2 k.s.h.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Jerzego Steca z funkcji członka
Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ---------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o zmianach w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia powołać Kajetana Wojnicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany statutu polegającej na zmianie dotychczasowej treści § 40 statutu
dotyczącego publikacji ogłoszeń spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
"Niniejszym, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia zmienić dotychczasową treść § 40 Statutu "Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" na następującą "Spółka publikuje swoje ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia.". Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia." -------------------------
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, Ŝe w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu
dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i
siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600
(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----
- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset) głosów, -------------------------------------------------------------------------
- głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------
zatem powyŜsza uchwała została powzięta.
Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BERLING S.A.

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: