pieniadz.pl

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.

24-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Berling S.A. przekazuje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miaÅ‚o miejsce w dniu 24 czerwca 2014r. w Warszawie.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki wybiera na przewodniczÄ…cego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana RadosÅ‚awa Marka MrowiÅ„skiego. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

Ustalono, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było.

Do punktów 3-4 porzÄ…dku obrad:
Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania.
Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia.
Po zÅ‚ożeniu przez obecnych podpisów na wyÅ‚ożonej liÅ›cie, a nastÄ™pnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnieÅ„ do uczestnictwa i wykonywania prawa gÅ‚osu, przewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że na zgromadzeniu obecni sÄ… uczestnicy reprezentujÄ…cy Å‚Ä…cznie 12 243 986 w peÅ‚ni opÅ‚aconych akcji dajÄ…cych tyle samo gÅ‚osów na ogólnÄ… – na dzieÅ„ ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbÄ™ 17 550 200 akcji dajÄ…cych tyle samo gÅ‚osów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowiÄ… 69,77 % tak ustalonego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki.
Wobec powyższego, majÄ…c na wzglÄ™dzie speÅ‚nienie wymogu okreÅ›lonego postanowieniem § 33 statutu, przewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że zgromadzenie to jest zdolne do powziÄ™cia uchwaÅ‚.

Do punktu 5 porzÄ…dku obrad:
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje siÄ™ porzÄ…dek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spóÅ‚ki ustalony i ogÅ‚oszony na stronie internetowej spóÅ‚ki w dniu 28.05.2014 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktów 6-9 porzÄ…dku obrad:
Przedstawione i rozpatrzone zostały:
1) sprawozdanie zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w 2013 r.;
2) sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling S.A. w 2013 r.;
3) propozycja zarzÄ…du co do sposobu przeznaczenia zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2013;
4) jednostkowe sprawozdanie finansowe spóÅ‚ki za rok obrotowy 2013;
5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2013;
6) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2013.

Do punktu 10 porzÄ…dku obrad:
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w 2013 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki za rok obrotowy 2013

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spóÅ‚ki za rok obrotowy 2013. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2013

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Berling w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2013

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporzÄ…dzone zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2013. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków prezesa zarzÄ…du spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu RadosÅ‚awowi MrowiÅ„skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków vice prezesa zarzÄ…du spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."
PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu PawÅ‚owi CiechaÅ„skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków vice prezesa zarzÄ…du spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik reprezentujÄ…cy akcjonariuszy, którymi sÄ… fundusze inwestycyjne zarzÄ…dzane przez Aviva Investors Poland S.A., zgÅ‚osiÅ‚ wniosek o zmianÄ™ treÅ›ci zaplanowanej w tym miejscu porzÄ…dku obrad pod gÅ‚osowanie uchwaÅ‚y w ten sposób, aby przeznaczonÄ… do wypÅ‚aty akcjonariuszom dywidendÄ™ ustalić na poziomie 30 (trzydzieÅ›ci) groszy na jednÄ… akcjÄ™.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za wnioskiem zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło.

Uczestnik reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd. zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały poprzez ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za wnioskiem zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło.

Wobec przyjÄ™cia powyższych wniosków, przewodniczÄ…cy zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie jawne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o przeznaczeniu zysku spóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™tego w roku obrotowym 2013

"§ 1
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiÄ…gniÄ™ty przez spóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym 2013 zysk w wysokoÅ›ci 7.230 tyÅ› zÅ‚ (siedem milionów dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy zÅ‚otych) zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki:
a) w części w wysokoÅ›ci 0,30 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci groszy) na każdÄ… akcjÄ™ spóÅ‚ki – przeznacza do podziaÅ‚u miÄ™dzy akcjonariuszy w drodze wypÅ‚aty dywidendy,
b) w pozostaÅ‚ej części – wyÅ‚Ä…cza od podziaÅ‚u i przeznacza na kapitaÅ‚ zapasowy spóÅ‚ki,
c) dzień dywidendy ustala na 10 lipca 2014 roku,
d) termin wypłaty dywidendy ustala na 30 lipca 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2013 r.

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci rady nadzorczej za rok obrotowy 2013 obejmujÄ…ce: ocenÄ™ sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, ocenÄ™ wniosku zarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku, ocenÄ™ swojej pracy oraz opiniÄ™ o sprawach majÄ…cych być przedmiotem uchwaÅ‚ zwyczajnego walnego zgromadzenia. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków przewodniczÄ…cego rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków wiceprzewodniczÄ…cego rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia zarzÄ…dziÅ‚ gÅ‚osowanie tajne w sprawie powziÄ™cia uchwaÅ‚y o podanej niżej treÅ›ci, zaznaczajÄ…c, że w gÅ‚osowaniu tym nie może brać udziaÅ‚u akcjonariusz, którego uchwaÅ‚a dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako peÅ‚nomocnik innej osoby.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2013 r.

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spóÅ‚ki udziela pani Agacie Pomorskiej (poprzednio: Szeliskiej) absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków czÅ‚onka rady nadzorczej spóÅ‚ki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia."

PrzewodniczÄ…cy walnego zgromadzenia stwierdziÅ‚, że w gÅ‚osowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiÄ…cych 69,77 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaÅ‚o oddanych Å‚Ä…cznie 12 243 986 ważnych gÅ‚osów, przy czym:
 za uchwaÅ‚Ä… zostaÅ‚o oddanych 12 243 986 gÅ‚osów,
 gÅ‚osów przeciw nie byÅ‚o,
 wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm