| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BERLING S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie _00-018_ przy ul. Zgoda 5/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 _"Spółka"_, przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2016 r., godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl
 uchwała o wyborze Przewodniczącego NWZ
"Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
 uchwała o przyjęciu porządku obrad NWZ
"Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 8 lipca 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
 uchwała o uzupełnieniu składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki
"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana [imię i nazwisko] na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
 uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez Spółkę _tzw. akcji własnych_
"Niniejszym, na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 348 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 40.000.000 zł _słownie: czterdzieści milionów złotych_ z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 k.s.h.
Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 40.000.000 zł _słownie: czterdzieści milionów złotych_ z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
 uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę _tzw. akcji własnych_
"1. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę _akcje własne_, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat.
Akcje własne nabyte przez Spółkę w powyższym celu należy zaoferować pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad:
a_ łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,
b_ łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr […] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę _akcje własne_ w celu ich umorzenia. Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad:
a_ łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 40 % kapitału zakładowego Spółki,
b_ łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr […] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
c_ minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty _słownie: jeden złoty_, a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych _słownie: osiem złotych_,
d_ niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r.
e_ akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich.
3. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę _akcje własne_ w celu ich dalszej odsprzedaży.
Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad:
a_ łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,
b_ łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr […] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
c_ minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty _słownie: jeden złoty_, a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych _słownie: osiem złotych_,
d_ niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r.
e_ akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności ostateczna liczba, sposób nabywania, cena i termin nabycia oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. 2014 poz. 133_. | | |
