| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (II p.) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r. i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej BEST S.A. w 2008 r.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
1) sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 r.,
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r.
3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r. i sprawozdaÅ„ organów SpóÅ‚ki za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2008 r.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki i przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Uprawnionymi do udziaÅ‚u w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) sÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem ZWZA imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 22 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa do udziaÅ‚u w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z rejestru sÄ…dowego, wymieniajÄ…cego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
-----------------------
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33 poz. 259).
| |
|
