| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BEST S.A. z siedzibÄ… w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) (KSH) oraz § 10 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 30 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 r. oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
1) sprawozdania finansowego za 2007 r.,
2) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r.,
3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
8. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (spóÅ‚ki przejÄ™tej przez BEST S.A.) za 2007 r. oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2007 r.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i sprawozdaÅ„ organów SpóÅ‚ki za 2007 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. i sprawozdania Zarządu Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za 2007 r.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2007 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Uprawnionymi do udziaÅ‚u w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) sÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni przy ulicy Morskiej 59, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem ZWZA imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 23 czerwca 2008 r. o godzinie 10.00.
Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa do udziaÅ‚u w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z rejestru sÄ…dowego, wymieniajÄ…cego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
-----
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744).
| |
|
