| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 398 § 1 i art. 402 Ksh oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2006 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o. o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
7. Podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 430 § 1 Ksh w związku z 403 Ksh oraz na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A. wprowadza się następujące zmiany w Statucie BEST S.A.:
1. w § 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 18 w następującym brzmieniu: "edukacja (dział 80)".
2. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu BEST S.A.: "1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 20.800.000,- ( dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji;
2) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji;
3) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji;
4) 699.998 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem), akcji na okaziciela serii C drugiej emisji;
5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji.
6) 3.000.000. ( trzy miliony ) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji.
2. Wartość nominalna jednej akcji wszystkich serii wynosi 4,00 zł (cztery złote).
3. Akcje Serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
4. Akcje Serii B, C i D, E zostały w całości pokryte gotówką.
5. Akcje są imienne lub na okaziciela.
na nowe brzmienie: "1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych i dzieli się na 6.500.000 sześć milionów pięćset tysięcy akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji;
2) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji;
3) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji;
4) 699.998 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem), akcji na okaziciela serii C drugiej emisji;
5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji,
6) 3.000.000. ( trzy miliony ) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji,
7) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F piątej emisji.
2. Wartość nominalna jednej akcji wszystkich serii wynosi 4,00 (cztery) złote.
3. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
4. Akcje Serii B, C, D, E zostały w całości pokryte gotówką.
5. Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki majątku Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o., w wyniku połączenia tej spółki z BEST S.A.
6. Akcje są imienne lub na okaziciela."
Uprawnionymi do udziału w NWZA, zgodnie z postanowieniami art. 406 Ksh są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy ul. Morskiej 59, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami regulującymi rynek kapitałowy.
Termin tygodnia przed NWZA upływa dnia 21 lipca br. o godzinie 11.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiści lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w NWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
--------------------------
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744).
| |
|
