| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 21.06.2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. podaje do publiczej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akconariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta i wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą przeprowadzonymi stosownie do art. 382 § 3 ksh, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r. zawierające:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.450.221,59 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden i 59/100) złotych;
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.721.727,99 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 99/100) złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 4.962.035,88 (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć i 88/100) złotych;
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 529.479,21 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych;
f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
oraz zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej BEST S.A. z działalności w 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie sposobu podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Postanawia się zysk za 2004 r. w wysokości netto 4.721.727,99 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 99/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Kucnerowi – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bernd Holzapfel – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Prof. Janowi Winieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bartoszowi Krużewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Katarzynie Borusowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
§ 1
W związku z wygaśnięciem z dniem 20 czerwca 2005 roku mandatów Pana Bernd Holzapfel – Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Bartosza Krużewskiego – Członka Rady Nadzorczej, na podstawie art. 385 § 1 ksh i § 15 ust. 1 Statutu BEST S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia powołać:
1. Pana Bernd Holzapfel
2. Pana Bartosza Krużewskiego
w skład Rady Nadzorczej BEST S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie emisji obligacji
Na podstawie art. 395 § 5 ksh, art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach oraz § 14 ust. 2 pkt 5 Statutu BEST S.A., postanawia się co następuje:
§ 1
1. Ustanawia się Program Emisji Obligacji (Program), o limicie do 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych i wyraża zgodę na emisję obligacji w ramach tego Programu.
2. Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w trybie art. 9 pkt 3 tej Ustawy.
3. Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych warunków emisji obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
5. Szczegółowe warunki Programu i poszczególnych emisji obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i podane w Warunkach Emisji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki
Mając na uwadze fakt, iż strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie Spółki na dzień 31.12.2004 r. wynosi – 24 759 692,11(minus dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa i 11/100) i przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§ 1
Na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST S.A., postanawia się dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:
§ 8a ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ,,Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2008 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)".
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania powyższej zmiany przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.
| |
|
