| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BEST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Morskiej 59, działając zgodnie z postanowieniami art. 395 § 1i art. 402 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w Gdyni przy ul. Morskiej 59 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
1) sprawozdania finansowego za 2004 r.;
2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.;
3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za 2004 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH wobec proponowanej zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanej zmiany Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 8a ust. 1: ,,Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2005 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
Proponowane brzmienie § 8a ust. 1: ,,Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 czerwca 2008 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
Uprawnionymi do udziału w ZWZA, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Gdyni, ul. Morska 59, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Termin tygodnia przed ZWZA upływa dnia 14 czerwca br. o godzinie 11.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiści lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w ZWZA. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
| |
|
