| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BETACOM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Betacom SA zwołanie WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ… BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 25 wrzeÅ›nia 2007r. na godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. PoÅ‚czyÅ„skiej 31A w Warszawie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór przewodniczÄ…cego obrad Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepÅ‚ywu Å›rodków i informacji dodatkowej za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 marca 2007r.
7. Rozpatrzenie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2007r. i podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku obrotowym kończący się 31 marca 2007r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2007r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2007r.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o udzieleniu absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ dnia 31 marca 2007r.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o udzieleniu CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ dnia 31 marca 2007r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d Betacom SA informuje jednoczeÅ›nie, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÅ›ciowymi(Dz.U. z 2002 Nr 49, poz.447 z późń.zm.) prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje Å›wiadectwo depozytowe. Åšwiadectwo winno być zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 18 wrzeÅ›nia 2007r. do godz. 17.00, winno wymieniać liczbÄ™ akcji oraz zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. PoÅ‚czyÅ„skiej 31A (I piÄ™tro). Tam też udostÄ™pniane bÄ™dÄ… akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spóÅ‚ek handlowych. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, opatrzone opÅ‚atÄ… skarbowÄ… i zostaje doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Walnego Zgromadzenia (kserokopie peÅ‚nomocnictw nie speÅ‚niajÄ… wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciÄ…gu powinny okazać oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
| |
|
