| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB w ramach kapitału warunkowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że na podstawie: (i) UchwaÅ‚y Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 19.10.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 45/2011 z dnia 19.10.2011 r., (ii) UchwaÅ‚y Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 03.12.2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 54/2012 z dnia 03.12.2012 r. oraz w zwiÄ…zku z (iii) porozumieniem do umów sprzedaży udziaÅ‚ów BIOLEK Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Macierzyszu ("Biolek"), zawartym w dniu 14.08.2013 r. pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Troqueera Enterprises Limited z siedzibÄ… w Nikozji ("Troqueera"), o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 48/2013 r. z dnia 14.08.2013 r., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w dniu 02.09.2013 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚y o zaoferowaniu Troqueera: (i) 33.951.250 warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne I") uprawniajÄ…cych do objÄ™cia 33.951.250 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela SpóÅ‚ki serii AA o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ każda akcja ("Akcje Serii AA") po cenie emisyjnej równej 0,20 zÅ‚ za jednÄ… AkcjÄ™ Serii AA oraz (ii) 165.679.888 warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne II") uprawniajÄ…cych do objÄ™cia 165.679.888 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela SpóÅ‚ki serii AB o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ każda akcja ("Akcje Serii AB") po cenie emisyjnej równej 0,20 zÅ‚ za jednÄ… AkcjÄ™ Serii AB.
Cena emisyjna Akcji Serii AA oraz cena emisyjna Akcji Serii AB zostaÅ‚y zatwierdzone przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki w dniu 29.08.2013 r.
Wydanie Troqueera Warrantów Subskrypcyjnych I i Warrantów Subskrypcyjnych II oraz wykonanie przez Troqueera wynikajÄ…cych z Warrantów Subskrypcyjnych I i Warrantów Subskrypcyjnych II praw do objÄ™cia, odpowiednio, Akcji Serii AA i Akcji Serii AB, nastÄ…piÅ‚o w dniu 02.09.2013 r.
Emisja Akcji Serii AA oraz emisja Akcji Serii AB stanowiÅ‚y pÅ‚atność na rzecz Troqueera DopÅ‚aty do Ceny Sprzedaży UdziaÅ‚ów (zgodnie z definicjÄ… w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 14.08.2013 r.) w zamian za rezygnacjÄ™ Troqueera z należnych Troqueera od SpóÅ‚ki pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u zaistnienia w Biolek zdarzeÅ„ zwiÄ…zanych z rozwojem Biolek i dopuszczeniem do sprzedaży produktów tej spóÅ‚ki. | |
|
