| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIOTON | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. zwołane na dzień 10.04.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), BIOTON S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h."), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10 kwietnia 2008 roku (10.04.2008 r.) na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ulicy StaroÅ›ciÅ„skiej 5 ("Zgromadzenie"), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
INFORMACJA DODATKOWA
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 K.s.h., akcje na okaziciela dajÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce (02-516 Warszawa, ul StaroÅ›ciÅ„ska, 5) co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia i nie bÄ™dÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki oraz lokalu ZarzÄ…du (05-850 Macierzysz, ul. PoznaÅ„ska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13.30. | |
|
