| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad i data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Bipromet S.A ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 KSH i § 29 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 4 czerwca 2008 roku, na godzinÄ™ 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007r.
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego BIROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania ZarzÄ…du
z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy
2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A.
w roku obrotowym 2007.
10.Podział zysku.
11.Udzielenie absolutorium ZarzÄ…dowi.
12.Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej.
13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14.Zmiana § 7 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie punktu 57 w brzmieniu –
"57) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (47.99.Z)".
15.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ulicy Granicznej 29 w godzinach od 8 do 15, w sekretariacie Prezesa ZarzÄ…du, w pok. Nr 130. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, zaÅ› projekty uchwaÅ‚ i materiaÅ‚y na Walne Zgromadzenie bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na tydzieÅ„ przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki, w pokoju nr 137 w godz. od 8-14. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu, jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania, powinna siÄ™ legitymować peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania.
| |
|
