| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat nie stosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Bipromet S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego:
Część III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW":
Zasada 6
"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."
Komentarz:
Zasada ta aktualnie nie jest stosowana. W chwili obecnej tylko jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta spełnia kryterium niezależności. Biorąc pod uwagę fakt niedawnego debiutu Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz postępującego rozproszenia akcjonariatu sytuacja dotycząca przestrzegania niniejszej zasady może ulec zmianie.
Zasada 7
"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."
Zasada 8
"W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)"
Komentarz do zasad 7 i 8:
Rada Nadzorcza działa zgodnie ze swoim regulaminem opublikowanym na stronie internetowej Emitenta, który aktualnie nie przewiduje powołania jakiegokolwiek komitetu. Jednakże intencją Rady Nadzorczej jest powołanie komitetu audytu w najbliższym czasie.
Jednocześnie Emitent informuje, iż wszystkie pozostałe zasady zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" są przez Emitenta przestrzegane.
Podstawą przekazania niniejszej informacji jest §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
| |
|
