pieniadz.pl

Boryszew SA
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

28-05-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Treść projektów uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […] ZarzÄ…d Boryszew S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ oraz zaÅ‚Ä…czników do tych uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 24 czerwca 2013 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dokonuje wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w osobie ……………………………………………………………………………………………………………

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zatwierdza porzÄ…dek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 31/2013 przekazanego do publicznej wiadomoÅ›ci w dniu 28 maja 2013 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonaÅ‚o wyboru Komisji Skrutacyjnej w skÅ‚adzie:
…………………………………………………………………………………………………………………….…

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2012 rok

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2012 rok obejmujÄ…ce:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.038.697 tys. zÅ‚,
- sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…ce
- zysk netto w kwocie 22.333 tys. zÅ‚ oraz caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em w kwocie 22.548 tys. zÅ‚
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.597 tys. zł,
- sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 512 tys.zÅ‚,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2012

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™, co nastÄ™puje
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2012 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 2.749.068 tys. zÅ‚,
- skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…ce zysk netto w kwocie 61.014 tys. zÅ‚ oraz caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em w kwocie 48 233 tys. zÅ‚,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.354 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 8.536 tys. zÅ‚,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Pani MaÅ‚gorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiÄ…zków
w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Pani MaÅ‚gorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 maja 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu PawÅ‚owi Millerowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu PawÅ‚owi Millerowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 16 listopada 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu MiÅ‚oszowi WiÅ›niewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu MiÅ‚oszowi WiÅ›niewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie od 28 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:

§ 1
Udziela siÄ™ Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków:
- PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku,
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Sebastianowi BogusÅ‚awskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Sebastianowi BogusÅ‚awskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków:
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 maja 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku,
- PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu MirosÅ‚awowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu MirosÅ‚awowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w 2012 roku

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2012

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Zysk netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 w wysokoÅ›ci 22.333 tys. zÅ‚ przeznacza siÄ™ na zasilenie kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zwiÄ™kszenia kapitaÅ‚u rezerwowego, utworzonego na mocy UchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki

§ 1
Przeznacza siÄ™ z kapitaÅ‚u zapasowego kwotÄ™ 93 mln (sÅ‚ownie: dziewięćdziesiÄ…t trzy miliony) zÅ‚otych na zasilenie kapitaÅ‚u rezerwowego utworzonego na mocy UchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany UchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie: upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych Boryszew S.A.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Dotychczasowe brzmienie § 3 pkt 1) UchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 13 października 2011 roku w sprawie: upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych Boryszew S.A. o treÅ›ci:
1) wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) i nie wyższą niż 3 (słownie: trzy) złote,

zmienia się na następujące:

2) wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 3 (słownie: trzy) złote,
§ 2
Pozostałe postanowienia w/w Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uzasadnienie:
Zdaniem ZarzÄ…du obecny poziom wycen rynkowych SpóÅ‚ki odbiega w dóÅ‚ od jej realnej wartoÅ›ci. Daje to możliwość skupu części akcji po niższych cenach rynkowych w stosunku do realnej wyceny SpóÅ‚ki. DziaÅ‚anie takie ma na celu zwiÄ™kszenie wartoÅ›ci spóÅ‚ki dla akcjonariuszy oraz wyrównanie dysproporcji w jej wycenie.

(Projekt)
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodÄ™ na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez SpóÅ‚kÄ™ zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usÅ‚ug) w postaci aktualnie funkcjonujÄ…cej obejmujÄ…cej organizacyjnie i finansowo wyodrÄ™bniony w SpóÅ‚ce zespóÅ‚ skÅ‚adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiÄ…zaÅ„), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadaÅ„ gospodarczych, tworzÄ…cej wyodrÄ™bniony w wewnÄ™trznej strukturze organizacyjnej zespóÅ‚ skÅ‚adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiÄ…zaÅ„), przeznaczonych do prowadzenia na wÅ‚asny rachunek zarzÄ…dzania, wynajmu oraz sprzedaży posiadanych nieruchomoÅ›ci.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
§ 2
Wykonanie uchwaÅ‚y, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa, oraz ceny zbycia, powierza siÄ™ ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

(Projekt)
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Z dniem ……….. roku odwoÅ‚uje siÄ™ Pana ………………………………………………. ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
UchwaÅ‚a wynikajÄ…ca z faktu umieszczenia w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ten punkt porzÄ…dku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjÄ™cia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje
§ 1
Z dniem ………………. roku powoÅ‚uje siÄ™ Pana/ PaniÄ…………………………………………………. do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
UchwaÅ‚a wynikajÄ…ca z faktu umieszczenia w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ten punkt porzÄ…dku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjÄ™cia takiej decyzji.Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm