| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 82 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BORYSZEW | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Boryszew S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 25 listopada 2013 roku.
(Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonaÅ‚o wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia w osobie __________________. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zatwierdza porzÄ…dek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogÅ‚oszenia w formie raportu bieżącego nr 81/2013 w dniu 29 października 2013r. oraz na stronie internetowej SpóÅ‚ki. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonaÅ‚o wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______ § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
(Projekt) UchwaÅ‚a Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: poÅ‚Ä…czenia Boryszew SA (jako SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej) ze spóÅ‚kami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor SpóÅ‚ka z o.o. (jako SpóÅ‚ki Przejmowane)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibÄ… w Sochaczewie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Boryszew S.A. wyraża zgodÄ™ na Plan PoÅ‚Ä…czenia uzgodniony w dniu 23 października 2013 roku przez ZarzÄ…dy Boryszew S.A. (SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca) oraz Boryszew ERG S.A. i Nylonbor SpóÅ‚ka z o.o. (SpóÅ‚ki Przejmowane), stanowiÄ…cy ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego protokoÅ‚u, oraz postanawia o poÅ‚Ä…czeniu Boryszew S.A. (jako SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej) ze spóÅ‚kami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor SpóÅ‚ka z o.o. (jako SpóÅ‚kami Przejmowanymi) poprzez przeniesienie na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ…, jako jedynego wspólnika, caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ek Przejmowanych. § 2 PoÅ‚Ä…czenie SpóÅ‚ek odbÄ™dzie siÄ™ w sposób okreÅ›lony w art. 515 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, bez podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej oraz na warunkach okreÅ›lonych w Planie PoÅ‚Ä…czenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zostaÅ‚ udostÄ™pniony na stronach www Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek pod adresem: www.ir.boryszew.com.pl oraz www.boryszewerg.pl i www.nylonbor.pl. § 3 W zwiÄ…zku z faktem, iż SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca jest jedynym wspólnikiem SpóÅ‚ek Przejmowanych, Å‚Ä…czenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spóÅ‚ek handlowych. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Boryszew S.A. upoważnia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do dokonywania wszystkich niezbÄ™dnych czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z przeprowadzeniem procedury poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej ze SpóÅ‚kami Przejmowanymi. § 5 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia ze skutkiem na dzieÅ„ wpisania poÅ‚Ä…czenia do rejestru przedsiÄ™biorców wÅ‚aÅ›ciwego dla SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.
(Projekt) UchwaÅ‚a Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1 W § 4 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, dodaje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce rodzaje dziaÅ‚alnoÅ›ci: - PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji, - PKD 28.15.Z Produkcja Å‚ożysk, kóÅ‚ zÄ™batych, przekÅ‚adni zÄ™batych i elementów napÄ™dowych. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sÄ…d rejestrowy zmian Statutu SpóÅ‚ki.
Uzasadnienie uchwaÅ‚y: W zwiÄ…zku z planowanym poÅ‚Ä…czeniem Boryszew S.A. z siedzibÄ… w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibÄ… w Sochaczewie i Nylobnor SpóÅ‚ka z o.o. z siedzibÄ… w Sochaczewie, konieczne jest rozszerzenie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
(Projekt) UchwaÅ‚a Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1 W § 4 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, dodaje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce rodzaje dziaÅ‚alnoÅ›ci: - PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków, - PKD 41.20.Z Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowÄ™, - PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceÅ„ geologiczno-inżynierskich, - PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych instalacji budowlanych, - PKD 43.31.Z Tynkowanie, - PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie Å›cian - PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, - PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych, - PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sÄ…d rejestrowy zmian Statutu SpóÅ‚ki.
(Projekt) UchwaÅ‚a Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Z dniem ……….. roku odwoÅ‚uje siÄ™ Pana ……………… ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. § 3 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym.
Uzasadnienie uchwaÅ‚y: UchwaÅ‚a wynikajÄ…ca z faktu umieszczenia w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ten punkt porzÄ…dku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjÄ™cia takiej decyzji.
(Projekt) UchwaÅ‚a Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje: § 1 Z dniem ……….. roku powoÅ‚uje siÄ™ Pana /PaniÄ… ……………………………………………. do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia. § 3 UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym.
Uzasadnienie uchwaÅ‚y: UchwaÅ‚a wynikajÄ…ca z faktu umieszczenia w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ten punkt porzÄ…dku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjÄ™cia takiej decyzji.
Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia
| |
|