pieniadz.pl

Boryszew SA
Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 17 lutego 2014 roku

21-01-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-01-21
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 17 lutego 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Boryszew S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 lutego 2014 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonaÅ‚o wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia w osobie __________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia porzÄ…dku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zatwierdza porzÄ…dek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogÅ‚oszenia w formie raportu bieżącego nr 2/2014 w dniu 21 stycznia 2014 roku oraz na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.boryszew.com.pl
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonaÅ‚o wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji SpóÅ‚ki oraz upoważnienia ZarzÄ…du do podjÄ™cia czynnoÅ›ci z tym zwiÄ…zanych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibÄ… w Sochaczewie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, biorÄ…c pod uwagÄ™ wymagania stawiane SpóÅ‚kom publicznym przez ZarzÄ…d GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ustala wartość nominalnÄ… akcji Boryszew S.A. serii A w wysokoÅ›ci 1,00 zÅ‚otego w miejsce dotychczasowej wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki wynoszÄ…cej 10 groszy oraz zmniejsza siÄ™ proporcjonalnie ogólnÄ… liczbÄ™ akcji Boryszew S.A. serii A z liczby 2.200.000.000 do liczby 220.000.000, przy zachowaniu niezmienionej wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego (scalenie akcji).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia i zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d Boryszew S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa czynnoÅ›ci, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzajÄ…cych bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio do scalenia akcji Boryszew S.A w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Boryszew S.A.
o wartoÅ›ci nominalnej 10 groszy każda zostanie wymienionych na 1 (jednÄ…) akcjÄ™ Boryszew S.A. o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚oty. W szczególnoÅ›ci Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia ZarzÄ…d Boryszew S.A. do wyznaczenia dnia (dzieÅ„ referencyjny), wedÅ‚ug stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Boryszew S.A. o wartoÅ›ci nominalnej 10 groszy każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartoÅ›ciowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Boryszew S.A. o wartoÅ›ci nominalnej jeden zÅ‚ każda, które w wyniku scalenia akcji Boryszew S.A. o wartoÅ›ci nominalnej 10 groszy każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostanÄ… uzupeÅ‚nione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez .......................................... ,, który to akcjonariusz na podstawie umowy z Boryszew S.A. zawartej w dniu ............ zrzekÅ‚ siÄ™ swoich praw akcyjnych w Boryszew S.A. nieodpÅ‚atnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystÄ…piÄ… niedobory scaleniowe, w zakresie niezbÄ™dnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Boryszew S.A.
o nowej wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚oty, pod warunkiem podjÄ™cia przez Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwaÅ‚y w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Boryszew S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sÄ…d rejestrowy i wyznaczenia przez ZarzÄ…d Boryszew S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzieÅ„ przeprowadzenia operacji scalenia akcji Boryszew S.A. w depozycie papierów wartoÅ›ciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A..
Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Boryszew S.A. o wartoÅ›ci nominalnej 10 groszy, zapisanych na rachunku papierów wartoÅ›ciowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjÄ™tym stosunkiem scalenia nie przekÅ‚ada siÄ™ na jednÄ… akcjÄ™ Boryszew S.A.
o wartoÅ›ci nominalnej jeden zÅ‚oty. W zwiÄ…zku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejÄ…cy wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ referencyjny, tzn. akcje o wartoÅ›ci nominalnej 10 groszy każda, w liczbie od jednej do dziewiÄ™ciu, bÄ™dzie uprawniaÅ‚ do otrzymania w zamian za akcje stanowiÄ…ce ten niedobór, jednej akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚oty, zaÅ› uprawnienia do otrzymania w zamian za posiadanie przez niÄ… w dniu referencyjnym akcje o wartoÅ›ci nominalnej 10 groszy każda, akcji wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚oty każda, ulegnÄ… zmniejszeniu o takÄ… liczbÄ™ tych akcji, która bÄ™dzie niezbÄ™dna do uzupeÅ‚nienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚oty. Jeżeli okazaÅ‚oby siÄ™, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej okreÅ›lony sposób nie bÄ™dzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Boryszew S.A. może nie dojść do skutku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zobowiÄ…zuje akcjonariuszy Boryszew S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji Boryszew S.A. na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych
i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Boryszew S.A.,
w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez ZarzÄ…d Boryszew S.A. w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Boryszew S.A. zapisanych na nich w tym dniu stanowiÅ‚a jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć. Jeżeli ZarzÄ…d Boryszew S.A. nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje siÄ™ że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych powinno nastÄ…pić do dnia .......................... roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojÅ›cia scalenia akcji Boryszew S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożnoÅ›ci realizacji niniejszej uchwaÅ‚y.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. potwierdza niniejszym zawarcie ze ................................... umowy z dnia …………., co skutkuje ziszczeniem siÄ™ jednego z zawartych w niej warunków zawieszajÄ…cych. WynikajÄ…ce z powoÅ‚anej umowy z dnia …………… czynnoÅ›ci rozporzÄ…dzajÄ…ce sÄ… integralnym elementem procesu scalenia akcji Boryszew S.A. Kopia umowy z dnia …………stanowi ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszej uchwaÅ‚y.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Boryszew S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych
z rejestracjÄ… zmienionej wartoÅ›ci nominalnej akcji Boryszew S.A. oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A., ktore to zmiany zostanÄ… zaewidencjonowane
i figurować bÄ™dÄ… w formie zapisów na wÅ‚aÅ›ciwych rachunkach papierów wartoÅ›ciowych oraz rachunkach zbiorczych.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia i zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d Boryszew S.A. do wystÄ…pienia z wnioskiem do GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
o zawieszenie notowaÅ„ gieÅ‚dowych w celu przeprowadzenia scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji Boryszew S.A. Okres zawieszenia notowaÅ„ powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
§ 2
Niniejsza UchwaÅ‚a wchodzi w życie w dniu jej podjÄ™cia, przy czym zmiany Statutu wynikajÄ…ce z niniejszej uchwaÅ‚y wchodzÄ… w życie w dniu rejestracji scalenia akcji SpóÅ‚ki dokonanej przez sÄ…d rejestrowy.

(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian dotychczasowej treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z UchwaÅ‚Ä… Nr 4 z dnia 17 lutego 2014 roku scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji, zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz upoważnienia ZarzÄ…du do podejmowania czynnoÅ›ci z tym zwiÄ…zanych, postanawia, co nastÄ™puje:
§ 1
Zmienia siÄ™ Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że w § 6 ust.1 otrzymuje nowe nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 220.000.000,00 zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 220.000.000 sztuk akcji serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚oty każda.
§ 2
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sÄ…d rejestrowy zmian Statutu SpóÅ‚ki.

(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian dotychczasowej treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
Zmienia siÄ™ Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest miasto Warszawa.
§ 2
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sÄ…d rejestrowy zmian Statutu SpóÅ‚ki.

(Projekt)
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Z dniem ……….. roku odwoÅ‚uje siÄ™ Pana ……………… ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
UchwaÅ‚a wynikajÄ…ca z faktu umieszczenia w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ten punkt porzÄ…dku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjÄ™cia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Z dniem ……….. roku powoÅ‚uje siÄ™ Pana /PaniÄ… ……………………………………………. do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
UchwaÅ‚a wynikajÄ…ca z faktu umieszczenia w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ten punkt porzÄ…dku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjÄ™cia takiej decyzji.

W dniu 16 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. pozytywnie zaopiniowaÅ‚a projekty uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm