| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 listopada 2009 roku.
"UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Marcina Guryniuka.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
W głosowaniu tajnym oddano 246.566 ważnych głosów z 234.066 akcji, tj. ze 0,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 246.566 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 października 2009 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
W głosowaniu jawnym oddano 246.566 ważnych głosów z 234.066 akcji, tj. ze 0,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 246.566 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 246.566 ważnych głosów z 234.066 akcji, tj. ze 0,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 197.878 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 48.688 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 RO
| |
|
