| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 17 kwietnia 2007 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Zgromadzenia opublikowany przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60/2007, poz.3582.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Pana Kamila Dobiesa do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Dotychczasowy § 12 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki o treÅ›ci:
"1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ co najmniej z piÄ™ciu czÅ‚onków. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie".
Otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ co najmniej z piÄ™ciu czÅ‚onków. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie. Na miejsce czÅ‚onka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasÅ‚ w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiÄ…zek powoÅ‚ać inna osobÄ™. PowoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚anych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego czÅ‚onka Rady na miejsce osoby, której powoÅ‚ania nie zatwierdzono."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zarzÄ…dzenia przerwy w obradach
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 kwietnia 2007 roku, do godz. 9.00.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z § 39 ust 1 pkt 4 i 5 RozporzÄ…dzenia
| |
|
