| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BORYSZEW | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Boryszew S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 kwietnia 2007 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dokonuje wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w osobie ______________
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia porzÄ…dku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki zatwierdza porzÄ…dek obrad Zgromadzenia opublikowany przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60 poz. 3582.
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki dokonaÅ‚o wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków.
(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, uchwala co nastÄ™puje:
§ 1.
Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Panią /Pana____________________________
do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Dotychczasowy § 12 ust. 1 o treÅ›ci:
"1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ co najmniej z piÄ™ciu czÅ‚onków. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie".
Otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ co najmniej z piÄ™ciu czÅ‚onków. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie. Na miejsce czÅ‚onka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasÅ‚ w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiÄ…zek powoÅ‚ać inna osobÄ™. PowoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚anych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego czÅ‚onka Rady na miejsce osoby, której powoÅ‚ania nie zatwierdzono."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa poprzez wniesienie go jako wkÅ‚adu niepieniężnego do nowotworzonej spóÅ‚ki.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodÄ™ na zbycie przez Boryszew S.A. OddziaÅ‚u Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki poprzez wniesienie jej aportem do nowotworzonej spóÅ‚ki akcyjnej z siedzibÄ… w Sochaczewie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 3) RO
| |
|