| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 29 listopada 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 29 listopada 2006 roku.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Sławomira Kamińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 listopada 2006 roku, Nr 214, poz.13581.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków
Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4,0 (cztery i zero dziesiątych);
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej x 2,0 (dwa i zero dziesiątych);
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,6 (jeden i sześć dziesiątych);
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,5 (jeden i pięć dziesiątych).
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
7. Od wynagrodzeń i innych świadczeń Spółka nalicza i odprowadza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obciążenia budżetowe.
§ 2
Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2006 r.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
Działając na podstawie art. 390 § 3 w związku z art. 390 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia Radę Nadzorczą Boryszew SA do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew S.A., delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 k.s.h. oraz § 13 ust. 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie, uchwala co następuje.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie:
a) nieruchomości położonej w Toruniu, przy ul. Chrzanowskiego, składającej się z działek gruntu o numerach: 179, 180, 181, 183/1, 197, 262 oraz części działek o numerach 261/1, 261/2, 165, 166/1 , oznaczonej kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o łącznej powierzchni 61 000 mkw, dla której w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr TO1T/00032752/9, za cenę nie niższą niż 9.455.000 PLN (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. 155 PLN za 1 mkw,
b) nieruchomości położonej w Toruniu, przy ul. Płaskiej, składającej się z działek gruntu o numerach: 4/4, 4/3,5/2, 5/8, 5/10, 4/15, 4/14, 22/4. (działki: nr 4/14 wydzielonej z działki nr 4/13, nr 22/4 wydzielonej z działki nr 22/3 , nr 4/15 wydzielonej z działki nr 4/13 , nr 5/8 wydzielonej z działki nr 5/4, nr 5/10 wydzielonej z działki nr 5/7 - w trakcie podziału) , oznaczonej kolorem zielonym na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, o łącznej powierzchni 30 903 mkw, dla której w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr TO1T/00069309/7 oraz TO1T/00032752/9, za cenę nie niższą niż 1.878.800 PLN (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), tj. za 61 PLN za 1 mkw na rzecz Spółki Skotan Ester Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach.
§ 2
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 29 listopada 2006 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dotychczasowy § 11 ust. 2 o treści:
"Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu trwa pięć lat (kadencja). Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda".
Otrzymuje nowe brzmienie:
"Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda".
Dotychczasowy § 11 ust. 6 o treści:
"Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem".
Otrzymuje nowe brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo".
Skreśla się dotychczasowy § 12 ust. 11 pkt 8) o treści:
"zatwierdzanie ustalonych przez Zarząd:
a) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
b) regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki".
Skreśla się dotychczasowy § 12 ust. 11 pkt 9) lit. d) o treści:
"zaciągania kredytów, udzielania i zaciągania pożyczek, emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz udzielania gwarancji o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000.000 złotych (piętnaście milionów złotych)".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z brakiem wniosków akcjonariuszy o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż podjęcie w tej sprawie uchwały jest bezprzedmiotowe.
| |
|
