| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ Boryszew SA w dniu 6 czerwca 2006 roku:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zygmunta Urbaniaka.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Postanawia się przyjąć porządek obrad.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Postanawia się nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe zawierające:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.199.179 tysięcy złotych (jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.575 tysięcy złotych (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 205.689 tysięcy złotych (dwieście pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy),
rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 8.077 tysięcy złotych (osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: podziału zysku za 2005 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości 6 574 615,65 złotych (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.), po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005, a w nim:
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.796.675 tysięcy złotych (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto udziałowców jednostki dominującej w kwocie 124.800 tysięcy złotych (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset tysięcy złotych),
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym ogółem, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 501.606 tysięcy złotych (pięćset jeden milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 22.813 tysięcy złotych (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy złotych),
dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 lipca 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 lipca 2005 roku.
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 7 listopada 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 7 listopada 2005 roku.
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Piotrowi Łagowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Adamskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Krężela.
UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Adama Chełchowskiego.
UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Cweti Czyżyckiej.
UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Karkosika.
UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 §1 ksh oraz § 13 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia uchwalić następujące zmiany w Statucie Spółki:
W §13 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 o brzmieniu:
"Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy."
UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BORYSZEW S.A.
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Działając na podstawie wniosku Zarządu z dnia 9 maja 2006 roku oraz w związku z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) postanawia się zaakceptować do stosowania przez Spółkę Boryszew S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005", w zakresie zamieszczonym w Oświadczeniu dotyczącym przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Boryszew Spółka Akcyjna, w tym również w zakresie Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
| |
|
