| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał ZWZ Boryszew SA zwołanego na dzień 6 czerwca 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, wraz z załącznikami do tych uchwał.
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 maja 2006 roku, Nr 93 poz. 5541, w brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
8.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok.
11.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
12.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
13.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005".
16.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 6065.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki Zarząd Boryszew SA podaje do wiadomości ich treść:
Dodaje się w § 13 Statutu Spółki ust. 9 o brzmieniu:
"Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy."
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków w osobach__________________
(Projekt)
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe zawierające:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 199 179 tysięcy złotych (słownie złotych: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 575 tysięcy złotych (słownie złotych: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 205 689 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 8 077 tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
(Projekt)
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: podziału zysku za 2005 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości 6 574 615,65 złotych (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
(Projekt)
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.), po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005, a w nim:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 796 675 tys. złotych (słownie złotych: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy zlotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto udziałowców jednostki dominującej w kwocie 124 800 tys. złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery miliony osiemset tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym ogółem, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 501 606 tys. złotych (słownie złotych: pięćset jeden milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 22.813 tys. złotych (słownie złotych: dwanaście dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
(Projekt)
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok.
(Projekt)
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 lipca 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 11 lipca 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 7 listopada 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 7 listopada 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Piotrowi Łagowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 września 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Adamskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
(Projekt)
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
(Projekt)
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.
(Projekt)
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ..............................
(Projekt)
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ................................
(Projekt)
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 §1 ksh oraz § 13 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia uchwalić następujące zmiany w Statucie Spółki:
W § 13 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 o brzmieniu:
"Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy."
(Projekt)
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
Działając na podstawie wniosku Zarządu z dnia 9 maja 2006 roku oraz w związku z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) postanawia się zaakceptować do stosowania przez Spółkę Boryszew S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005", w zakresie zamieszczonym w Oświadczeniu dotyczącym przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Boryszew Spółka Akcyjna, w tym również w zakresie Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
| |
|
