| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 11 ust.5 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew SA, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2006 roku w siedzibie Impexmetal SA w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 11.00
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok.
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2005 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok.
11) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
13) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005".
16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki Zarząd Boryszew SA podaje do wiadomości ich treść:
Dodaje się w § 13 Statutu Spółki ust. 9 o brzmieniu:
"Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy."
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:
- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,
- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Biurze Zarządu Boryszew S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, najpóźniej do dnia 30 maja 2005 roku do godziny 16.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej. | |
|
