| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż wznowione po przerwie w dniu 14 lutego 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. po rozpoczęciu obrad podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie umorzenia akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz §9 ust.3 i 4 oraz §13 ust.7 pkt.8 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1 Umarza się łącznie 7.012.278 (siedem milionów dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 701.227,80 zł (siedemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) nabytych przez Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej.
§2 Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia.
§3 W związku z umorzeniem akcji , o których mowa powyżej w §1, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 701.227,80 zł (siedemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez wzywania wierzycieli, o którym mowa w art. 456§1 k.s.h.
§4 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 359§3 k.s.h.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia: umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia ponieważ Spółka nabyła akcje własne wskutek połączenia z Hutą Oława S.A. (sukcesja uniwersalna).
UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie umorzenia akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz §9 ust.1 i 4 oraz §13 ust.7 pkt.8 Statutu Spółki uchwala, co następuje
§1 Umarza się łącznie 423.953 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 42.395,30 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy), nabytych od akcjonariuszy Spółki w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2006 roku.
§2 Wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzonych akcji wynosi łącznie 11.361.940,40 zł (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści groszy), czyli 26,80 zł (dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję, z czego wynagrodzenie Aluminium Konin – Impexmetal Spółka Akcyjna wynosi 4.541.340,40 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych czterdzieści groszy), a wynagrodzenie Nowoczesne Produkty Aluminiowe "Skawina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 6.820.600 zł (sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).
§3 W związku z umorzeniem akcji, o którym mowa powyżej w §1, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 42.395,30 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w trybie, o którym mowa w art. 360§2 pkt.2 k.s.h.
§4 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 359§3 k.s.h.
§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 360 § 1 k.s.h., art. 455 § 1 i 2 k.s.h. oraz §9 ust.6 i §13 ust.7 pkt.4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1 W związku z podjęciem uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 roku, w celu wykonania postanowień art. 360 §1 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki obniża się o łączną kwotę 743.623,10 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote dziesięć groszy), to jest z kwoty 7.012.277,80 zł (siedem milionów dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 6.268.654,70 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy).
§2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze umorzenia akcji, o którym mowa w uchwałach 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2006 roku, bez wzywania wierzycieli Spółki, o którym mowa w art. 456§1 k.s.h.
§3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §6.1 Statut otrzymuje brzmienie: "§6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.268.654,70 złotych i dzieli się na 62.686.547 sztuk akcji, o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji na okaziciela serii D".
§4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, wynikającą z niniejszej uchwały.
§5 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały.
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew SA odstąpiło od rozpatrywania pozostałych punktów porządku obrad. | |
|
