| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 7 lutego 2006 roku:
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje się Zygmunta Urbaniaka.
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Postanawia się przyjąć porządek obrad.
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r. o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
W celu uporządkowania struktury akcjonariatu oraz zadośćuczynienia wymaganiom kodeksu spółek handlowych, odnoszącym się do akcji własnych będących w posiadaniu Spółki oraz jej Spółek zależnych, działając na podstawie art. 359§1 i 2 ksh w związku z art. 362 §1 pkt.5) ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji Boryszew S.A. w ilości 423.953 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) sztuk, z czego 254.500 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji znajdujących się w posiadaniu Nowoczesne Produkty Aluminiowe "Skawina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 169.453 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji znajdujących się w posiadaniu Aluminium Konin - Impexmetal Spółka Akcyjna – spółek zależnych od Boryszew Spółki Akcyjnej, w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 (czternastego) lutego 2006 roku do godziny 11.00 | |
|
