| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew S.A. w dniu 20 maja 2005 roku
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka przez aklamację.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 67 (2159) z dnia 6 kwietnia12005 roku.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: odstąpienie od wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: połączenia spółek
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie akceptuje plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2005 przez Zarządy Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. i Hutę "OŁAWA" S.A. z siedzibą w Oławie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Hutą "OŁAWA" S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000047946.
Sposób połączenia jest następujący:
1) Połączenie spółek Huty "OŁAWA" S.A. oraz BORYSZEW S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Huty "OŁAWA" S.A.) na spółkę przejmującą (BORYSZEW S.A.).
W związku z posiadaniem przez BORYSZEW S.A. 100 % akcji spółki Huty "OŁAWA" S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału akcyjnego.
2) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym
w Huta "OŁAWA" S.A. nie będą przyznawane.
3) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.
Do uchwały został zgłoszony sprzeciw akcjonariusza dysponującego 200 głosami.
Jednocześnie emitent informuje, że na podstawie artykułu 429 § 1 KSH, akcjonariusz ten złożył sprzeciw w związku z odmową udzielenia mu żądanej informacji.
Emitent informuje, że odmówił udzielenia takiej informacji, ze względu na fakt, iż informacja ta nie była podana do publicznej wiadomości i jej przekazanie na WZA spowodowałoby naruszenie przez emitenta przepisów o obowiązkach informacyjnych spółek publicznych.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki i wprowadza nowe zapisy jak poniżej:
W dotychczasowym Rozdziale II "PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI", § 4 uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
55 Hotele i restauracje
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2005 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 13 dodaje się ust. 8 o brzmieniu:
"Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia"
| |
|
