| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 kwietnia 2005 roku.
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka przez aklamację.
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51 (2143) z dnia 14 marca 2005 roku.
Uchwała Nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Uchwała Nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Mańki.
Uchwała Nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Sobolewskiego.
Uchwała Nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić treść Rozdziału III "Kapitał zakładowy" Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 tego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D."
| |
|
