| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie podaje do wiadomości projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2005 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________ przez aklamację.
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51 z dnia 14 marca 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A. dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez aklamację.
(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ..............................
(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Boryszew S.A., działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ................................
(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Rozdziału III "Kapitał zakładowy" Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 tego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D."
| |
|
