| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 106, wpisanych pod numerem KRS 0000063824 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamiarem połączenia ze Spółką Huta Oława S.A., której jest jedynym akcjonariuszem zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 marca 2005 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________ przez aklamację.
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 42 z dnia z dnia 1 marca 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez aklamację.
(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: połączenia spółek
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A. z siedzibą w Sochaczewie (zwanej dalej BORYSZEW S.A.) akceptuje plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2005 przez Zarządy BORYSZEW S.A.
i Hutę "OŁAWA" S.A. z siedzibą w Oławie (zwaną dalej Hutą "OŁAWA" S.A.), który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Hutą "OŁAWA" S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000047946.
Sposób połączenia jest następujący:
1) Połączenie spółek Huty "OŁAWA" S.A. oraz BORYSZEW S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Huty "OŁAWA" S.A.) na spółkę przejmującą (BORYSZEW S.A.).
W związku z posiadaniem przez BORYSZEW S.A. 100 % akcji spółki Huty "OŁAWA" S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału akcyjnego.
2) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym
w Huta "OŁAWA" S.A. nie będą przyznawane.
3) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.
(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki i wprowadza nowe zapisy jak poniżej:
A ) W dotychczasowym Rozdziale II "PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI", § 4 uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
55.11.Z Hotele i motele z restauracjami
B) W Rozdziale V "RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI" , § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
| |
|
