| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, wpisanych pod numerem KRS 0000063824 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2005 roku w siedzibie Spółki, o godzinie 11.00.
Porządek obrad NWZA
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjne oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Powzięcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Boryszew S.A. w Sochaczewie.
W Rozdziale III "Kapitał zakładowy" § 6 ust. 1 o treści:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D"
- otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 zł i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 262.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.949.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D"
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:
- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,
- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Biurze Zarządu Boryszew S.A. w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 106 najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2005 r. do godz. 16.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.
| |
|
