| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 25 lutego 2005r. o godz.11:00 w siedzibie Spółki w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106.
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________ przez aklamację.
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 24 z dnia z dnia 3 lutego 2005 roku.
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez aklamację.
(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego
W celu zwiększenia zysku przypadającego na jedną akcję, jak również w celu uporządkowania struktury akcjonariatu oraz zadośćuczynienia wymaganiom Kodeksu Spółek Handlowych odnoszącym się do akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 1 oraz art. 360 § 1 KSH i § 9 ust. 3 Statutu Spółki postanawia:
1) umorzyć 28.052.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nabytych w drodze sukcesji uniwersalnej i w związku z powyższym dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.805.200 (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy dwieście) złotych z kwoty 11.921.250 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych do kwoty 9.116.050 (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2) umorzenie akcji dokonane zostanie bez wynagrodzenia.
(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" Spółka Akcyjna, działając w związku z uchwałą nr 4 o umorzeniu akcji Spółki i obniżeniu kapitał zakładowego oraz na podstawie Art. 430. § 1 KSH postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 6.1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 złotych i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D."
(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A.", działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
- zmienić treść §1 Statutu Spółki w ten sposób, że:
ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna."
ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego."
- zmienić treść §14 ust. 5 Statutu Spółki na następującą:
"Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
(Projekt)
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A.", działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ..............................
(Projekt)
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A.", działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje:
Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ................................
(Projekt)
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Na podstawie art. 45 ust. 1a,1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." postanawia, że:
Jednostkowe sprawozdania finansowe "Boryszew S.A. począwszy od 1 dnia stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacji ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
| |
|
