| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, wpisanych pod numerem KRS 0000063824 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2005 roku w siedzibie Spółki, o godzinie 11.00.
Porządek obrad NWZA
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Powzięcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
9. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
10. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 455 § 2 ksh Zarząd Spółki określa, że w celu zadośćuczenienia wymaganiom przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych w związku z posiadaniem akcji własnych przez Spółkę, a także wykonując zobowiązanie zapisane w Prospekcie emisyjnym akcji zwykłych na okaziciela serii D (rozdział I punkt 1.1.5) i w Planie połączenie spółek Elana S.A. i Boryszew S.A. NWZA dokona umorzenia bez wynagrodzenia 28.052.000 sztuk akcji Spółki, które były przed połączeniem w posiadaniu Elana S.A. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostanie w związku z tym o kwotę 2.805.200,00 złotych.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Boryszew S.A. w Sochaczewie.
W Rozdziale I "Postanowienia ogólne" § 1
ust. 1 o treści:
"Spółka działa pod firmą: "Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" – Spółka Akcyjna."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna."
ust. 2 o treści:
"Spółka może używać nazwy skróconej "Boryszew S.A" oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego."
W Rozdziale III "Kapitał Zakładowy" § 6 ust. 1 o treści:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.921.250 złotych i dzieli się na 119.212.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 50.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 złotych i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D."
W Rozdziale V "Rachunkowość Spółki " § 14 ust. 5 o treści:
"Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany na zasadach określonych w Ustawie o rachunkowości."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:
– właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,
– właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Biurze Zarządu Boryszew S.A. w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106 najpóźniej do dnia 18 lutego 2005 roku do godziny 16.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.
| |
|
