| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BORYSZEW | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku.
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.
"UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 27/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 111.570.848 ważnych głosów z 111.570.848 akcji, tj. z 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.570.848 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2015 rok, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.520.619 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.786 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 856 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.329 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku
Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok
Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.452.791 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 83.781 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 54.864 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.352 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.398 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka _od 29 kwietnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego_ Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 3.786 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3_ wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
W związku z powołaniem Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w składzie:
1_ Pan Janusz Siemieniec
2_ Pan Mirosław Kutnik
3_ Pan Arkadiusz Krężel
4_ Pan Piotr Lisiecki
5_ Pani Małgorzata Waldowska
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 111.567.863 głosy,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 3.510.573 głosy,
3_ wstrzymało się – 257.620 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:
- PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1_ za podjęciem uchwały – 115.336.055 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały – 1 głos,
3_ wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia
| | |
