| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BOŚ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 14.03.2012 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 14 marca 2012 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
a)podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
b)podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 marca 2012 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.
| |
|
