| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BOŚ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień 28.06.2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2012 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. oraz sprawozdania finansowego
Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2011 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
8.Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2011 r.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2011 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji
Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2011r.
10.Dyskusja.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w
2011 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony
Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
e) podziału zysku Banku za rok 2011,
f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2011 r.,
g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku
oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2011 r.,
h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w
2011r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia "Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A."
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad
przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.
Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał ZWZ będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.
Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 13, dotyczącego zmian w Statucie Banku, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:
I. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 10:
10) pośredniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne zapisów na jednostki uczestnictwa, a także
pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze inwestycyjne jednostek uczestnictwa,
Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 pkt 10:
10) pośredniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne zapisów na tytuły uczestnictwa, a także
pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze inwestycyjne tytułów uczestnictwa,
II. Dotychczasowe brzmienie § 20:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Skład oraz szczegółowy
zakres zadań Komitetu określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1)monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
2)monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
3)nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.
5.Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
6.Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma
prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
7. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru
Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek
Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu.
8. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując
projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
9. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,
2)zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, a
także polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym,
3)zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
4)zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego,
zarządzania oraz planowania kapitałowego,
5)zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyjątkiem tworzenia lub
likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
6)informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie
po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach
podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,
7)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
8)ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
9)ustalanie warunków zatrudnienia dla członków Zarządu Banku,
10)uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń
członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom
wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
11)wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu
organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego Banku oraz
regulaminów komórek organizacyjnych Centrali,
12)podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji
bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy
Prawo bankowe,
13)zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości
nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek
równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego
obrotu,
14)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
15)nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego
systemu,
16)ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
17)ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z
przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
18)zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego
wynagrodzenia.
Proponowane brzmienie § 20:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego oraz Komitet ds.
Wynagrodzeń. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów określa Rada Nadzorcza w odrębnych
uchwałach.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1)monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
2)monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
3)monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4)monitorowanie należności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych,
5)nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
a)nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z
zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
b)zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.
5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:
1)opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,
2)opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w
Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
6. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
7. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma
prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
8. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru
Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek
Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego
zastępcy prezesa Zarządu.
9. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując
projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
10.Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,
2)zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, a także
polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym,
3)zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
4)zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego,
zarządzania oraz planowania kapitałowego,
5)zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyjątkiem tworzenia lub
likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
6)informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie
po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach
podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,
7)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
8)ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
9)ustalanie warunków zatrudnienia dla członków Zarządu Banku,
10)uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń
członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom
wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
11)wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu
organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego oraz regulaminów
komórek organizacyjnych Centrali,
12)podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji
bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy
Prawo bankowe,
13)zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości
nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek
równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego
obrotu,
14)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
15)nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego
systemu,
16)ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
17)ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z
przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
18)zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego
wynagrodzenia,
19)zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w
Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów tej polityki.
III. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6:
6. Zarząd Banku w szczególności:
1)reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,
2)uchwala strategie działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów
wewnętrznych,
3)podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji
oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
4)podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
5)opracowuje projekty aktów prawnych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i
Rady Nadzorczej,
6)podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których
łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku,
7)uchwala zasady polityki informacyjnej Banku,
8)uchwala polityki dotyczące zarządzania ryzykiem w Banku,
9)uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
10)ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające
poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
11)ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania
oraz planowania kapitałowego,
12)sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych,
13)gospodaruje funduszami specjalnymi,
14)uchwala tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia.
Proponowane brzmienie § 21 ust. 6:
6. Zarząd Banku w szczególności:
1)reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,
2)uchwala strategie działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów
wewnętrznych,
3)podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz
oddziałów operacyjnych,
4)podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
5)opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
6)podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których
łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z
zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 13,
7)uchwala zasady polityki informacyjnej Banku,
8)uchwala polityki dotyczące zarządzania ryzykiem w Banku,
9)uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
10)ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające
poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
11)ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania
oraz planowania kapitałowego,
12)sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych,
13) gospodaruje funduszami specjalnymi,
14) uchwala tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia,
15) uchwala politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
IV. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 3:
3)zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku
Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 3:
3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku
V. Dotychczasowe brzmienie § 24:
1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowią Centrala, oddziały i oddziały operacyjne.
2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i
operacyjne.
3. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, a także inne
komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych potrzeb Banku.
4.Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i
depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku. Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez
oddziały operacyjne.
5. Przepisy wewnętrzne Banku wydają:
1)Rada Nadzorcza – w formie uchwał Rady Nadzorczej,
2)Zarząd Banku – w formie uchwał Zarządu,
3)prezes Zarządu – w formie zarządzeń prezesa Zarządu,
4)członek Zarządu/dyrektor zarządzający – w formie pism okólnych stanowiących przepisy wykonawcze do
uchwał i zarządzeń prezesa,
5)dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń dotyczących danego oddziału.
6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.
7.Bank może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, a także przystępować
lub tworzyć spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne
osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
Proponowane brzmienie § 24:
1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowią Centrala i oddziały.
2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i
operacyjne.
3. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, a także inne
komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych potrzeb Banku.
4. Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i
depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku.
5. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
1)uchwał - przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku,
2)zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu,
3)pism okólnych, stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa Zarządu – przez
członków Zarządu/dyrektorów zarządzających,
4)zarządzeń dotyczących danego oddziału – przez dyrektorów oddziałów.
6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.
7. Bank może otwierać oddziały, oddziały operacyjne, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, a
także przystępować lub tworzyć spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
VI. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 7:
7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich
pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli funkcjonalnej w
nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.
Proponowane brzmienie § 25 ust. 7:
7. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników
Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez
nich obszarach działalności Banku.
| |
|
