| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-07-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BOŚ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ BOŚ S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 25 sierpnia 2010 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2010 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia
Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym. | |
|
