| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje porządek obrad NWZ Banku zwołanego na dzień 16 października 2006 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro), z następującym porządkiem obrad:
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 4 czerwca 2001 r.
Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna oraz w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 28 sierpnia 2006 r. złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 7 oraz § 11 ust. 2 i 5 Statutu Banku, Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 października 2006 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
7.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
8.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku Ochrony Środowiska S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2004 WZA BOŚ S.A. z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
10.Wybór Komisji Wyborczej.
11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
a)podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
b)podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12.Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Banku:
I. W § 4 ust. 5 pkt 1 o treści:
1)świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z krajów skandynawskich,
- otrzymuje brzmienie:
1)świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw,
II. W § 5 ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
12) prowadzenie czynności windykacyjnych na zlecenie banków oraz podmiotów, z którymi Bank zawarł umowy o wspólnym finansowaniu lub umowy o realizację działań w ramach programów operacyjnych.
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku, w terminie do 6 października br. do godz. 16.00, świadectwa depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. lub inne biuro maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, potwierdzające liczbę posiadanych akcji Banku wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunkach do czasu zakończenia NWZ.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Banku, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (recepcja), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00.
W określonych powyżej godzinach na trzy dni powszednie przed NWZ wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane z NWZ zostaną udostępnione w siedzibie Banku w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się właściwym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem (kserokopie odpisów z rejestru oraz pełnomocnictw nie spełniają powyższych wymogów).
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 16 października 2006 r. od godziny 10.00, bezpośrednio przed salą obrad.
| |
|
