| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BOŚ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie Zarządu BOŚ S.A. dotyczace przestrzegania przez Bank Ładu Korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. przekazuje w załączeniu oświadczenie dotyczące przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" przez Bank.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 15 czerwca br. podjęło Uchwałę nr 31/2005 w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" o następującej treści
1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r. oraz Uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala przestrzeganie przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" za wyjątkiem zasady nr 20 oraz zasady nr 28 w części dotyczącej powołania komitetu Rady Nadzorczej ds. wynagrodzeń.
2. Traci moc Uchwała Nr 36/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. Zasad ładu korporacyjnego oraz Uchwała Nr 32/2004 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie stosowania w BOŚ S.A. zasady nr 20 ładu korporacyjnego. | |
|
