| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-30 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | BOŚ SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żelazna 32 _wejście od ul. Siennej_, 00-832 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 28:
"§ 28
Kapitał zakładowy Banku wynosi 228.732.450 _dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt_ złotych i dzieli się na 22.873.245 _dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć_ akcji o wartości nominalnej 10 _dziesięć_ złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną."
Proponowane brzmienie § 28:
"§ 28
Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 451.232.450 _słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt_ i nie więcej niż 665.413.670 _słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt_ złotych i dzieli się na nie mniej niż 45.123.245 _czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć_ i nie więcej niż 66.541.367 _sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem_ akcji o wartości nominalnej 10 _dziesięć_ złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną." | | |
